近日，光大银行海口分行某营业网点充分发挥银行“事中识别拦截”作用，识别风险、警银联动、及时拦截，协助当地警方成功抓获一名涉嫌电信诈骗犯罪的嫌疑人。
当天下午15点，何某至光大银行海口分行某营业网点办理取现业务。柜台工作人员认真履行尽调职责，发现该账户近期存在大量可疑交易，网点随即将情况反馈至当地公安机关。经查实该账户系涉诈账户，辖区派出所迅速出警，将客户带走进一步调查。
下一步，光大银行海口分行将继续贯彻《反电信网络诈骗法》，认真落实客户尽职调查制度，按照“两个不减、两个加强”的工作要求，持续推进“资金链”治理工作;加大警银联动合作力度，充分发挥“事中识别拦截”作用，共建联防联控网，切实守护人民群众的“钱袋子”，助力建设和谐平安海南自贸港!
