为进一步普及反洗钱法律法规，提升企业经营主体及从业人员的风险防范意识，筑牢金融安全防线，近日，民生银行海口分行信用卡部走进企业，开展以“打击洗钱犯罪构建和谐民生”为主题的反洗钱宣传活动。
本次宣传活动采取发放宣传折页、以案说险相结合的方式开展。活动现场，宣传人员向企业员工分发反洗钱宣传资料，用通俗易懂的语言讲解反洗钱法相关规定，清晰说明企业和个人在反洗钱工作中的法定义务。
同时，工作人员结合典型洗钱案例以案释法，拆解出租出借账户、虚假交易、资金“跑分”等常见洗钱手段，讲解洗钱犯罪的隐蔽特点与严重法律后果，重点提醒企业规范对公账户管理，警惕可疑资金往来，切勿成为洗钱犯罪的帮凶，引导大家认清洗钱风险，守住资金合规底线。
现场人员积极咨询交流，宣传人员对大家关心的资金交易风险识别、可疑线索上报等问题逐一答疑。企业员工表示，本次宣传直观易懂，帮助自己认清了身边潜藏的洗钱风险。
此次进企业宣传，有效推动反洗钱知识直达经营一线，强化了企业合规经营理念。下一步，民生银行海口分行信用卡部将持续丰富宣传形式，常态化开展反洗钱普及工作，不断夯实政企协同防控基础，严厉防范洗钱风险，守护区域金融秩序稳定。
