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涉案金额2亿元!三亚警方打掉一特大涉电诈洗钱团伙
南海网 良子 2022-05-19 11:01

  近日,又有23名违法犯罪嫌疑人到三亚市公安局投案自首。据悉,他们涉嫌使用自己的银行卡从事刷单“跑分”业务非法获利。至此,三亚警方成功打掉一特大涉电诈洗钱团伙,共有39人到案,涉案金额2亿元。

  2021年9月,三亚警方在工作中发现,有一名叫张某雄的男子组织他人在手机某APP上利用网络刷单的幌子进行“跑分”,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,遂立案侦查。经三亚警方多次组织精干力量专题研究、侦查,一个以张某雄为首的刷单“跑分”犯罪团伙浮出水面。

  今年1月6日至5月初,三亚警方组织警力集中在本省多个市县对张某雄等人展开抓捕,抓获犯罪嫌疑人16名,并动员团伙其他20余人投案自首。经讯问,张某雄等人如实供述其使用手机软件及银行卡进行刷单“跑分”,实施帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实。

  据警方调查,张某雄等三十余名犯罪嫌疑人共使用156张银行卡用于刷单“跑分”,而嫌疑人的银行卡号涉及全国电信诈骗案件共计120宗。仅短短半年时间,平台涉案资金达2亿元。张某雄是该APP的海南总代理,该平台共有130位成员,该组织团伙通过不断地发展下线进行刷单“跑分”来挣取提成,每日资金流最高时约1000多万元。张某雄每天最高可获利万余元。

  据警方介绍,“跑分”就是通过银行卡或微信、支付宝账号等第三方支付账户,帮助电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪团伙提供非法资金转移的渠道,从中赚取佣金的违法犯罪行为。犯罪分子专门搭建平台,通过“跑分”将赃款分流洗白,最后这些非法资金流向境外。

  警方提醒,不要轻易被不切实际的高额利润所诱惑,而去刷单“跑分”,沦为犯罪分子的替罪羊。

  原标题:三亚警方打掉一特大涉电诈洗钱团伙利用APP刷单洗钱涉案金额2亿元

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