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胆儿肥!三亚一银行职员利用职务之便,转走客户945万元
椰网 记者谢佳宁 2020-11-22 11:57

  近日,国际旅游岛商报记者了解到,三亚一银行职员陈某某,利用担任理财经理的便利先后占有8名客户945万元被三亚市城郊人民检察院以职务侵占罪提起诉讼。

  据了解,被告人陈某某,男,1984年出生,原系某股份有限公司三亚支行工作人员,因涉嫌盗窃罪于2019年9月25日被三亚市公安局吉阳分局刑事拘留,因涉嫌职务侵占罪于2019年10月29日经三亚市城郊人民检察院批准,于2019年10月30日被三亚市公安局吉阳分局逮捕。

  经审理查明,2019年6月19日,哈某某到三亚某银行购买理财产品,由陈某某负责接待,陈某某将哈某某带至银行无监控办公区内,向其推荐了一款91天的理财产品,哈某某同意购买。

  陈某某在平板电脑上登录银行官网,由哈某某登录个人网银选择200万元的理财产品并输入银行密码支付款项。陈某某提交哈某某购买产品的订单,网页显示购买申请提交成功,起息日为2019年6月20日,到期自动兑付时间为2019年9月19日,此时哈某某购买理财产品的200万元被冻结。

  随后,陈某某以帮忙领取相关活动礼品为由,让哈某某登录个人网银,趁其不备撤销其订单,此时哈某某购买理财产品的200万元由冻结状态变为活期状态。陈某某在哈某某的网银页面办理转账业务,分三笔共将200万元转到自己的银行账户。期间,每次转账均需要哈某某本人输入密码,陈某某以领取网上礼品需要输入银行卡密码为由,让哈某某输入密码,后陈某某称需要手机上的验证码,将哈某某的手机骗取过来,输入转账验证码,然后删除转账信息。

  2019年9月19日,哈某某未收到其购买的理财项目的本金和收益,便联系陈某某,陈某某以各种理由推脱。2019年9月24日,被告人陈某某被抓获。

  经审查,陈某某自2017年4月份起在办理理财产品业务时,利用职务便利通过上述方式多次侵占理财产品本金,其中王某甲250万元人民币、朱某某65万元人民币、赵某某100万元人民币、王某乙140万元人民币、沈某甲43万元人民币、蓝某某132万元人民币、邵某某15万元人民币。陈某某将所得款项用于购买彩票、赌博及个人花销。破案后,该银行已退还哈某某、王某甲等8人本金共计人民币945万元。

  案件告破后,该银行已退还被害人本金共计945万元。目前,三亚市城郊人民检察院以职务侵占罪提起诉讼。被告人陈某某对指控的犯罪事实和证据无异议,并自愿认罪认罚。

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