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流水达1000多万 乐东一居民出售银行卡给他人用于非法转账被起诉
南海网 记者 张宏波 2022-12-01 10:26

  明知他人利用信息网络实施犯罪,依然提供自己名下银行卡用于非法转账,并掩饰、隐瞒犯罪所得。日前,乐东一居民因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪等被提起公诉。

  经依法审查查明,2021年7月份,被告人卢某明知他人利用信息网络实施犯罪,还提供、出售自己名下3张银行卡给他人用于非法转账。2021年11月份,卢某明知他人利用信息网络实施犯罪,提供、出售自己名下5张银行卡给他人用于非法转账。经统计,涉案流水账为人民币1000多万元。

  除帮助信息网络犯罪活动外,卢某还涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得。2021年11月至2022年1月份,被告人卢某明知对方是违法所得,为获取报酬便同意提供其名下2张银行卡用于转移赃款,并按照对方的要求将其名下银行卡的赃款转移到指定的账户。2022年2月13日,明知对方是违法所得,为获取交易金额0.5%的报酬,提供其名下1张银行卡给他人使用,并提供其手机及银行卡密码,同时配合刷脸转账。经统计,涉案金额300多万元,获利20000余元。

  乐东黎族自治县人民检察院认为,被告人卢某行为已触犯《中华人民共和国刑法》,应当以帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。

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