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海口一女子被“杀猪盘”团伙骗20多万元后烧炭自杀 涉案9名被告人出庭受审
南海网 王天宇 2020-06-17 16:12

  6月17日上午,海口市美兰区法院公开开庭审理一宗因诈骗(杀猪盘)导致受害人自杀身亡的刑事案件,9名被告人到庭受审。

  案件审理现场。 记者 王天宇 摄

  公诉机关指控:2019年期间,被告人唐某、秦某鸿、石某辉、陶某文、秦某强、罗某等人被邸某(未到案)纠集一起,参加了缅甸的一专门从事针对国内的电信诈骗团伙,该团伙有明确分工,从国内纠集多人进行电信诈骗活动,由该团伙集中管理,统一食宿,各组组员之间没有直接联系。

  该团伙有专门直接接触被害人的诈骗组,该组有叶某耀、程某和邹某斌(另案处理),及林某强、邹某臻、邓某崇(未到案)等多人。

  案件审理现场。 记者 王天宇 摄

  该团伙由叶某耀、程某等人假冒身份与被害人交往,以一个虚假的网络平台投资项目赚钱为由,骗取被害人的信任进行充值、以交保证金解冻账号和个人所得税等理由使被害人不断被骗,再由洗钱组的唐某等人通过虚假的买卖DC币交易将被骗款项转入各被告人提供的多个国内帐户,最后由罗某等人在国内取现转移至缅甸。使用上述诈骗方式,先后骗取居住在海口市美兰区的被害人黄某和被害人李某香、李某、滕某等人的款项共计人民币459814.4元。

  据悉,2019年5月9日该团伙成员叶某耀(另案处理)等人在缅甸实施诈骗,以一个虚假的网络平台投资项目赚钱为由,骗取被害人的信任进行充值,从而骗取被害人的钱财。

  2019年7月15至日19日期间,以和被害人黄某交朋友为名,取得黄某的信任,欺骗黄某在其位于海口市美兰区的某公寓家中,在网址为WWW.l0XXXXXX.com的网络平台上充值投资项目,前后诈骗黄某222798.4元人民币,被骗的款项经被告人秦某强、陶某文等人的帐户进行多次转手取现,目的是让赃款无法被追踪。2019年8月7日黄某因被骗一时想不开在海口市美兰区某公寓家中自杀身亡。

  2019年5月11日至6月25日,被害人李某香被一名叫“关鹏福”的男子以在“途牛官网娱乐平台”注册充值为名,陆续被骗70500元,被骗的款项被多个帐户进行多次转手取现。

  2019年5月下旬,被害人李某被一名微信昵称是“与希望撞个满怀”的人以在一个“途牛”的平台充值投注获利为名,陆续被骗44500元,被骗的款项被多个帐户进行多次转手取现。

  2019年7月17日至7月20日,被害人滕某被一名叫“陈晓民”的男子和一名称“互联星空”的人以在“黄金城”投注获利为名,陆续被骗122016元,被骗的款项分别转入一户名“杨睿”(农业银行卡号尾号为8473)和“于海楼”(工商银行卡号尾号为6870)内,之后经被告人秦某强、陶某文等人的帐户进行多次转手取现。

  2019年5月初,邸某招揽被告人唐某、秦某鸿、石某辉、陶某文偷渡到缅甸孟波加入其团伙,唐某组织秦某鸿、石某辉、陶某文、秦某强等人通过一个非法的网站以买卖DC币的名义,将诈骗等得来的钱进行虚假的交易,将赃款套出取现,从中获取非法利益,被告人唐某将非法获利27000元人民币转给其妻子王某用于日常花费。而唐某、秦某鸿、石某辉、陶某文、秦某强每月获取5000元至10000元不等的收入。

  2019年5月31日至2019年8月3日,该团伙成员被告人罗某等人被拉入专门为电信诈骗团伙取现,提供其名下五张银行卡流转云南省孟连县、云南省澜沧县、江西省南昌市等地多家银行为该团伙取款几十余笔,其非法获利12000元。

案件审理现场。 记者 王天宇 摄

  被告人唐某、秦某鸿、石某辉、陶某文、秦某强、罗某等人多次实施电信诈骗共同犯罪,该团伙同时诈骗多人,事后躲避被害人的联系,将诈骗所得赃款转移,使被害人的损失无法追回,并造成被害人黄某自杀的严重后果。

  据悉,该案件由于案件复杂,人员较多,案件将择日宣判。

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