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警惕三大类诈骗手段,已有多人中招!海口警方提醒→
椰网/海拔新闻 记者陈勇合 2022-11-01 19:42

  11月1日,国际旅游岛商报记者从海口市公安局反诈中心获悉,10月24日-10月30日一周时间里,海口市电信网络诈骗警情趋势总体有所下降,案件高发类型主要以刷单返利、消除不良记录、虚假贷款类三大类为主,刷单返利类占23.4%、消除不良记录类占20.2%、虚假贷款类占17%,占本周警情60.6%。易受骗群体为公司职员、无业人员、务工人员,年龄段在20-50岁之间。

  经典案例

  一、虚假贷款诈骗

  2022年10月26日,海口市保税区一名群众唐先生(化名,49岁,公司职员)报案称:10月26日,其在海口市永万路80号处接听一陌生来电(号码为9544782),对方询问其是否需要贷款,唐先生因急需资金周转,向对方表示其需要贷款5万元,对方让其添加企业微信。

  对方通过微信企业群发送一虚假链接,唐先生点击该链接下载一款名为“招联金融”APP,其登录APP填写个人资料后,唐先生再次查看,显示有5万元可贷额度。其去提现,系统显示银行卡填写错误,唐先生询问对方情况,对方发送一张虚假图片(伪造的中国银行保险监督管理委员会办公厅文件),图中显示其的银行卡号有误,唐先生便相信对方的说辞。对方称需要缴纳一笔押金用于解冻,唐先生向对方指定的银行账户转账后,仍无法提现,对方称其认证失败,如需继续提现,再缴纳一笔押金,遂意识被骗,共计被骗金额5万余元。

  易受骗群体:公司职员、务工人员。

  作案手法:骗子冒充“网贷客服人员”,给受害人发送虚假APP下载链接,无论受害人填写的信息正确与否,骗子均以银行卡号填写错误为由,要求受害人缴纳押金。同时给受害人发送虚假银保监会文书,使受害人信以为真,向骗子提供的账户多次转账。

  警方提醒:任何网络贷款,凡是放款前要求缴纳解冻金、认证金、手续费的,都是诈骗。如需贷款,请到银行或正规信贷机构办理,切勿轻信“无抵押、无担保、当天能放贷”的贷款广告。保护好个人隐私,不随意点击陌生网址链接,切勿随意填写、提交个人信息。

  二、冒充军警购物类诈骗

  2022年10月26日,海口市龙华区一名群众祝女士(化名,45岁,个体户)报案称:10月25日,其在海口市椰海大道373号处接听一陌生来电(号码为1309899****),对方自称是“部队采购员”,询问其是否有水果出售,随后对方添加其微信,并发送一张采购单。祝女士表示以上物品都能配备,对方通过语音告知还需一批饮品和食品,让祝女士帮忙一起采购。

  祝女士当即表示没有上述饮品与食品,对方称之前有一家供货商,但现在不想直接联系,随后对方将所谓的“供货商”微信推送给其。祝女士向该“供货商”订货,向对方提供的银行账户转账后,“部队采购员”称只是一天的量,需要订三天的量。祝女士再次订货,向指定银行账户转账。此时“部队采购员”又称采购的量不够,要求继续订货,祝女士多次转账后,遂意识被骗,共计被骗金额28.8万元。

  易受骗群体:个体户、批发商。

  作案手法:骗子冒充部队人员,谎称需要采购物资。当与受害人商定好后,骗子提出代为采购指定物资的要求,同时让受害人向骗子指定“供货商”采购。以增加订单为由,诱导受害人多次转账。

  警方提醒:任何军、警单位均不会轻易与个体商户合作,更不会要求群众汇款。军警人员采购物资会履行严格的书面程序,切莫相信这种空对空的电话联系和汇款转账方式。遇到类似情况时需要提高警惕,首先要核实其身份真伪,交易中如无法核实对方提供的供货厂商是否正规时,请立即终止交易,谨防上当受骗。

  三、冒充领导诈骗

  2022年10月28日,海口市龙华区一名群众劳女士(化名,35岁,公司职员)报案称:10月27日,其在海口市国贸路24号处工作时,有一自称“公司老板”的QQ添加其,劳女士通过好友申请后,对方将其拉进一群聊,群内还有另一位“公司老板”。“公司老板”让劳女士查看一下公司账上余额,其按照对方要求将余额截图发到群里。

  次日,“公司老板”在群内称有一笔付款需要走公司账户,对方发送一个开票信息的文档,并让其备注往来款项。劳女士向对方指定的银行账户转账两笔后,真正的公司老板收到银行扣款短信,询问其转账事宜,遂意识被骗,共计被骗金额10万元。

  易受骗群体:公司职员、务工人员。

  作案手法:骗子冒充公司法人、老板的QQ,添加公司财务人员QQ,并将财务人员拉入虚假“公司内部QQ群”,设置仿真办公聊天情景,骗取财务人员信任,以付款需要走公司账户为由,让受害人向指定银行账户多次转账,从而实施诈骗。

  警方提醒:注意保护个人信息,以防被骗子利用实施诈骗行为;如遇到自称领导、老板、客户等通过短信、社交软件等添加好友,并要求转账汇款的,务必要提高警惕,通过电话或当面求证核实真伪!

  海口市公安局反诈中心提醒,未知链接不点击、陌生来电不轻信,个人信息不透露、转账汇款多核实,96110的来电请务必要接听。

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