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海口美兰公安打掉一支帮信犯罪团伙 初步查明涉案金额400余万元
新海南客户端、南海网、南国都市报 记者李波 2022-07-05 10:25

  记者从海口市公安局美兰分局获悉,6月15日,该分局刑警大队在对涉卡人员进行审查过程中,发现了社会人员黄某高收购银行卡、多次取现为诈骗团伙跑分洗钱的犯罪线索。

  涉案人员被抓。

  该大队对黄某高进行审讯,并结合黄某高供述及侦查人员研判梳理,一支以郑某铭为首、黄某高、陈某、符某鑫为骨干的跑分团伙浮出水面。

  据侦查追踪,美兰公安得知郑某铭将于6月16日在海甸岛三西路漫道咖啡厅组织人员实施跑分洗钱犯罪活动,刑警大队迅速周密部署,适时收网,于当日中午12时将正在上述咖啡厅二楼B3包厢进行跑分洗钱的郑某铭、陈某、符某鑫三人一举抓获,同时将为三人提供银行卡跑分洗钱的黄某祥、周某花(女)、吴某鑫、洪某佳四人抓获归案。

  经过突审,郑某铭、陈某、符某鑫、黄某高对跑分洗钱的犯罪事实供认不讳,如实供述四人自今年3月开始相互勾结,通过“飞机”软件与境外诈骗团伙联系,在海口市琼山区、美兰区寻找提供银行卡用于跑分洗钱的“卡仔”、并收购其银行卡为诈骗分子跑分洗钱。警方初步查明该案涉及外地电诈案件8宗,涉案人民币400余万元。

  目前,郑某铭、陈某、符某鑫、黄某高因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被美兰公安分局依法刑事拘留,黄某祥、周某花(女)、吴某鑫、洪某佳4名“卡仔”已采取行政警告处罚,案件仍在进一步侦办中。

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