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银警联手破获一起电信网络诈骗案 堵截涉案资金4.12万元
椰网 实习记者郑塞雯 2022-06-22 20:14

  近日,海南银行配合警方成功抓获协助电信网络诈骗嫌疑人1名,堵截涉案资金4.12万元。

  近日,方某来到海南银行总行营业部,要求办理提取现金4万元业务。当银行工作人员询问4万元资金来源时,方某则表示为工资收入。据了解,方某是一名在校生。对此,银行工作人员认为方某所言的工作收入与其普通在校学生身份不符,立即提高警惕,随后按照防范电信诈骗相关要求,通过银行系统查询发现其账户资金日常交易金额较小,当日11时58分转入一笔4.12万元资金,间隔不到10分钟即要求取出,行为特征十分可疑。

  随后,银行工作人员迅速将情况逐级上报,并告诉方某只能回到开户网点海南银行临高支行办理现金支取业务,方某因无法取款只能离开。2小时后,公安机关收到电信诈骗受害人报案,立即将该账户进行管控。

  事发两天后,方某前往开户网点海南银行临高支行办理提取现金业务时,被辖区警方带走协查。经辖区警方确认,方某为协助电信网络诈骗涉案人员,已被警方拘留。

  自2022年以来,海南银行配合公安机关共抓获电信网络诈骗嫌疑人9名,柜面堵截涉案资金31.11万元。

  海南银行相关负责人提醒,非法出售、出租、出借银行卡、手机卡等,涉嫌电信网络诈骗或其他违法犯罪的,公安机关将依法严厉追究法律责任。社会公众务必妥善保管好个人信息,牢记“三不一多原则”,未知链接不点击、陌生来电不轻信、个人信息不透漏、转账汇款多核实。

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