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涉案资金达2亿元!定安警方成功打掉“跑分”犯罪团伙
南海网 王燕珍 金世奇 2021-10-12 14:09

  警方缴获的涉案赃物。通讯员金世奇供图

  新海南客户端、南海网、南国都市报10月12日消息(记者王燕珍通讯员金世奇)一群青年没有正当职业和稳定收入,却经常出入海口的一些高档小区和娱乐场所,出手阔绰,这群青年很快被警方锁定。近日,定安县公安局通过多警联动缜密侦查,成功打掉一个长期为网络诈骗赌博人员转移涉案资金的洗钱“跑分”犯罪团伙,抓获14名嫌疑人,涉案金额高达2亿元人民币。

  警方缴获的涉案赃物。通讯员金世奇供图

  定安县公安局认真贯彻落实海南省公安厅和定安县委县政府关于打击电信网络诈骗犯罪的指示要求,对电信网络诈骗等新型违法犯罪保持严打高压态势,打早打小,露头就打,严厉打击,绝不姑息。定安县公安局合成作战中心坚决执行县局党委打击电诈的工作部署,对上级公安机关推送的线索进行深入分析研判,发现一群青年,无正当职业,无稳定收入,却经常出入海口市的高档小区和娱乐场所,出手阔绰,很有可能从事电信诈骗及洗钱“跑分”违法犯罪活动。

  嫌疑人指认作案工具。通讯员金世奇供图

  办案民警通过传统摸排和技术手段相结合的方式,多次前往海口、定安、琼海等地进行秘密侦查,确定了以朱某龙、王某等为首,涉案人员多达十余人的洗钱犯罪团伙的组织架构,该团伙成员经常出入海口一些高档小区,很快,办案民警侦查锁定了这伙犯罪嫌疑人的具体落脚点。

  近期,定安县公安局抽调全局精干警力,合成作战中心、刑侦、网警、巡特警、治安等部门多警联动,迅速出击,在海口某高档小区内,成功打掉一个长期为网络诈骗赌博人员转移涉案资金的洗钱“跑分”犯罪团伙,当场抓获8名犯罪嫌疑人,查扣作案电脑3台,手机41部,银行卡63张,网银、U盾等作案工具一批,核查侦破电信网络诈骗案件60余宗,涉案金额高达2亿元人民币。随后,办案民警深挖扩线,连续奋战,再次一举抓获6名犯罪嫌疑人,成功摧毁该洗钱“跑分”犯罪团伙。

  目前,该案正在进一步侦办中。下一步,定安县公安局将继续严厉打击电信网络诈骗、洗钱“跑分”等违法犯罪行为,不断加强信息研判和优势警力配置,重拳出击,快速打击,坚决遏制上述新型网络违法犯罪的高发势头。

  嫌疑人指认作案工具。通讯员金世奇供图

  定安警方温馨提示:

  一、请您保护好个人隐私,做到个人信息不轻易泄露。

  二、请您不要轻易被网络上的高额利润诱惑,不要出租、出借、出售自己的银行卡、网银、U盾、手机卡、身份证等信息,不要使用自己的银行账户给他人转账提现,否则将触犯法律底线,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,将可能被追究刑事责任,甚至沦为电信网络诈骗分子的“替罪羊”。

  三、帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结,直接影响到您的个人征信,将会受到法律的制裁。

  嫌疑人指认作案工具。通讯员金世奇供图

  新闻链接:什么是“跑分”?

  广大人民群众对公安机关办理电信网络诈骗案件的工作存在一定的误区:为什么在被骗后,有时候公安机关难以立即冻结止付账户,并难以追回被骗的钱?

  据民警介绍,被害人的钱财一旦转入骗子提供的账号后,短短几分钟之内,钱已经通过“跑分”的方式被分散流转至多处。

  什么是“跑分”?简单说,“跑分”就是利用银行卡、微信收款码、支付宝收款码为别人进行代收款,赚取佣金,属于一种违法犯罪的“洗钱”行为。

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